В УМВД России по г. Череповцу в 2018 году поступила информация из Межрайонной инспекции ФНС России по Вологодской области о регистрации подставного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью. Представители налоговой службы подозревали, что зарегистрированное в феврале 2018 года общество является так называемой фирмой-однодневкой, через которую может осуществляться легализация денежных средств, полученных преступным путем.
В ходе проверки поступившего заявления сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Череповцу установили, что представивший в ИФНС России по Вологодской области пакет документов для регистрации юридического лица мужчина 1995 г.р. заведомо знал, что представляемые им сведения являются недостоверными. Череповчанин предоставил свой гражданский паспорт и документы в налоговую, осознавая, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя и исполнительного органа во вновь создаваемом юридическом лице он не намерен. Созданная фирма, заявленная в документах на регистрацию юридического лица, деятельность не осуществляла и фактически являлась подставной.
По данному факту следователями УМВД России по г. Череповцу возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей.
Все ваши сообщения мы читаем и все пожелания учитываем, но, к сожалению, ответ не гарантируем.
